السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخطة بعد التعديل
الفصل الأول
التعريف بجريمة غسل الأموال وعلاقتها بالجرائم الأخرى
المبحث الاول : مفهوم غسل الأموال والمال القذر :
المطلب الأول : تعريف غسل الأموال في النظام السعودي والمنظمات الدوليى
المطلب الثاني: تاريخ الجريمة والطبيعة القانونية لها .
المبحث الثاني : غسل الأموال والجريمة
المطلب الأول : علاقة غسل الأموال بالجرائم الأخرىوبتمويل الأرهاب
المطلب الثاني : غسل الأمول والجريمة المنظمة
الفصل الثاني
أركان جريمة غسل الأموال وصورها وأحكامها
المبحث الأول : أركان جريمة غسل الأموال وأحكامها
المطلب الأول : تجريمها في الشريعة والنظم الدولية
المطلب الثاني عناصر الركن المادي و المعنوي
المطلب الثالث: أفعال الإشتراكـ أو المساهمة في الجريمة
المبحث الثاني : صور غسل الأموال ومراحلة
المطلب الأول : أنواع الأنشطة الغير مشروعة
المطلب الثاني : مراحل غسل الأموال
المطلب الثالث : دور التكنولوجيا في هذه الجريمة
الفصل الثالث
آثار جريمة غسل الأموال وتدابير الكشف عنها
المبحث الأول : آثار جريمة غسل الأموال
المطلب الأول : الآثار الإقتصادية لجريمة غسل الأموال
المطلب الثاني : الآثار القانونية والأمنية
المطلب الثالث : الآثار الإجتماعية والسياسية
المبحث الثاني :جهود مكافحة جريمة غسل الاموال
المطلب الاول / تدابير واجراءات كشف الجريمة
المطلب الثاني/ دور الجهات الرقابية والبنوك في الحد منها
المطلب الثالث/ دور النظمات الدوليه في مكافحة هذه الجريمة
جزاكـِ ربي خير الجزاء
عضو جديد
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات